Bitcoin trade románia, Fejest ugrani az ismeretlenbe

Online Pénzváltó

bitcoin trade románia

Kiderült egy bitcointőzsdéről, hogy a román maffia pénzmosodája Portfolio Cikk mentése Megosztás Bűnösnek nyilvánítottak egy bolgár állampolgárt, aki közel 5 millió dollárnyi bitcoint mosott a román maffia megbízásából saját üzemeltetésű kriptotőzsdéjén keresztül — jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium. A bitcoin trade románia maffiózók csaló online aukciókból szerzett pénzt tüntettek el Rosszen Joszifov bolgár állampolgár segítségével, akit Amerikában pénzmosás és zsarolás vádjával találtak bűnösnek.

bitcoin trade románia

Az akciókat Craigslisten, eBayen és más online oldalakon hirdették meg, olyan nagy értékű árucikkeket értékesítettek, mint például nem létező autók. A vásárlókat olyan sztorikkal tévesztették meg például, hogy amerikai katonák adják el az autóikat, akiket külföldi bevetésre küldenek.

Még egy call centert is felépítettek, amely nyugtatni próbálta az átvert vásárlókat.

bitcoin trade románia

A bűnözők Joszifov tőzsdéjén, az RG Coinson keresztül 4,9 millió dollárnyi lopott pénzt tranzaktáltak szeptembere és decembere közt. Az amerikai bíróság szerint Joszifov tudta, hogy a pénz illegális tevékenységből származik.

bitcoin trade románia

Az ítélethirdetés Címlapkép: Shutterstock.

Lásd még