Bitcoin machine los angeles, Elstartolt a Bitcoin konferencia - vegyes érzelmek, kiváló előadók

Elstartolt a Bitcoin 2021 konferencia – vegyes érzelmek, kiváló előadók

1 zar btc-hez

Illegális ATM üzletet működtetett egy férfi. Hozzávetőlegesen 25 millió dollár illegális üzletekből származó készpénzt cserélt kriptovalutákra.

bitcoin wallet vélemények

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának vádja szerint és között Kais Mohammad illegálisan szerzett pénzeket váltott bitcoinra és más kriptovalutára, valamint engedély nélkül működtetett kriptovaluta ATM-eket.

A Los Angeles-i férfi, akinek beceneve csak Bitcoin machine los angeles volt, nagyjából 25 millió dollár pénzt mosott tisztára ilyen módon. A minisztérium vádat emelt Mohammad ellen engedély nélküli pénzátutalási üzlet működtetése és pénzmosás miatt.

bitcoin tőzsdei lottó

A férfi Herocoin néven működtetett illegális, pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozást. A hatóság sajtóközleménye szerint Mohammad soha nem érdeklődött a kriptovalutákért kapott pénz eredetéről, hiszen tudatosan olyan vállalkozásoknak segítkezett, amelyek különféle illegális tevékenységekből szerezték jövedelmüket a dark weben.

A férfi emellett 17 kriptovaluta ATM-et is vásárolt és üzemeltetett nemcsak Los Angeles-ben, hanem annak környékén is, melyek működtetéséhez szintén nem rendelkezett megfelelő papírokkal.

a legjobb kereskedelmi platform a crypto számára

Mohammad, korábban cryptocurrency exchange australia bankban dolgozott, így nagy tapasztalata volt a pénzügyi szolgáltatásokat illetően. Végül nyilvántartásba helyezték a céget, miután a FinCEN kereste meg, de a férfi nem teljesítette a szövetségi törvényekben előírt követelményeket, így engedélyekkel nem rendelkezett.

Elstartolt a Bitcoin 2021 konferencia – vegyes érzelmek, kiváló előadók

A hivatal ügynökei ban és ben többször kapcsolatba léptek Mohammaddal, mivel nem jelentett több nagyobb összegű bitcoin tranzakciót, amelyeket a törvény értelmében a hatóságok felé jeleznie kellett volna. A férfi beismerte bűnösségét, amelyért akár 30 évig tartó szabadságvesztésre is ítélhetik.

bitcoin július

További cikkeink:.

Lásd még